بنك السودان يفرض التجميد الفوري لأموال المدرجين في قوائم العقوبات الدولية دون إخطار

الخرطوم،  الغد السوداني  – ألزم بنك السودان المركزي جميع المؤسسات المالية بالتجميد الفوري لأموال وأصول الأفراد والكيانات المدرجة في قوائم العقوبات الدولية دون إخطار مسبق، وذلك ضمن منشور جديد يهدف إلى تشديد الرقابة على الأنشطة المالية المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.

ووجه المركزي  البنوك وشركات التمويل إلى اعتماد أنظمة تقنية متقدمة تتيح المطابقة الفورية مع قوائم العقوبات، إلى جانب إجراء فحص دوري ودقيق لبيانات المستفيدين الحقيقيين من الحسابات والمعاملات.

كما نصت الضوابط الجديدة على حظر فتح حسابات مجهولة الهوية أو التعامل مع ما يُعرف بـ”البنوك الصورية”، مع فرض قيود صارمة على التحويلات الإلكترونية لضمان اكتمال بيانات المرسل والمستفيد، بما يعزز الشفافية ويحد من استخدام النظام المالي في أنشطة غير مشروعة.

وفي إطار تعزيز إدارة المخاطر، أوجب المنشور على المؤسسات المالية تبني نهج قائم على تقييم المخاطر وتحديثه بشكل منتظم، مع تطبيق إجراءات عناية مشددة تجاه العملاء ذوي النفوذ.

وتأتي هذه الإجراءات في سياق التزام السودان بقرارات مجلس الأمن الدولي، لا سيما القرار 1591، وامتثالاً للمعايير الدولية لمجموعة العمل المالي، في مسعى للحد من التدفقات المالية غير المشروعة وتعزيز مصداقية النظام المصرفي.